本網(wǎng)漢中訊（記者 胡文韜）近日，漢中農(nóng)商銀行石馬支行工作人員憑借敏銳的反詐意識和高效的處置能力，與漢臺反詐中心密切協(xié)作、通力配合，成功堵截涉詐資金2.8萬元。

當日中午，市民李先生來到石馬支行要求臨柜人員為其取現(xiàn)2.8萬元。當臨柜人員耐心詢問客戶取款用途等信息時，客戶回答含糊不清，情況非?？梢桑以摴P資金于當天轉(zhuǎn)入其賬戶，資金的快進快出立刻引起臨柜人員高度警覺。  

憑借豐富的反詐工作經(jīng)驗，經(jīng)辦柜員立即意識到該筆資金有涉詐風險并告知客戶如果幫助轉(zhuǎn)移非法資金要承擔的法律責任。此時李先生神情緊張，表露出了擔憂與害怕。面對客戶的異常反應，工作人員一方面耐心勸阻李先生，另一方面根據(jù)客戶透露的細節(jié)精準甄別，并立刻采取了管控措施。

在勸導客戶的同時，石馬支行立即啟動警銀聯(lián)動機制。經(jīng)過調(diào)查，取款人李某交代自己在網(wǎng)上進行鄉(xiāng)村扶貧項目，扶貧專員讓其代為取現(xiàn)2.8萬元。隨后漢臺反詐中心聯(lián)系了轉(zhuǎn)款人范某，范某稱自己網(wǎng)上刷單被騙，此2.8萬元確認為被騙資金。石馬支行工作人員對李某進行了反詐宣傳教育，并與其現(xiàn)場簽訂“關(guān)于買賣、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租手機卡、銀行卡、身份證件、對公賬戶等行為涉嫌違法犯罪告知書”。

此次事件中，漢中農(nóng)商銀行石馬支行工作人員快速反應、精準配合，有效攔截被騙資金2.8萬元，保護了群眾財產(chǎn)安全，切實踐行了金融機構(gòu)反詐主體責任。后期，漢中農(nóng)商銀行將持續(xù)加大反詐宣傳和風險防控力度，持續(xù)提升風險攔截效能，為全民反詐貢獻農(nóng)信力量。