本網(wǎng)榆林訊 繼10月7日、9日、23日、26日后，11月5日，定邊縣公安局年內(nèi)第五次與銀行高效聯(lián)動(dòng)，成功攔截7萬(wàn)元涉詐資金轉(zhuǎn)移，及時(shí)為群眾挽回?fù)p失。

案件簡(jiǎn)情

11月5日15時(shí)許，定邊縣公安局反詐中心接到榆林市公安局反詐中心預(yù)警指令稱，轄區(qū)一男子取現(xiàn)7萬(wàn)元，疑似遭受電信詐騙。接到預(yù)警指令后，反詐中心迅速啟動(dòng)警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，在全縣各銀行網(wǎng)點(diǎn)緊急排查當(dāng)日取現(xiàn)人員并重點(diǎn)核查取現(xiàn)5至7萬(wàn)元的人員。經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)，轄內(nèi)一男子張某于11月5日在銀行取現(xiàn)7萬(wàn)元且意圖不明，反詐民警隨即對(duì)張某進(jìn)行見(jiàn)面預(yù)警勸阻。

反詐民警輪番上陣，耐心地向張某及其家屬解讀詐騙套路，詳細(xì)說(shuō)明騙子是如何利用人們的貪心、好奇心理，通過(guò)看似簡(jiǎn)單的操作如何一步步引人陷入陷阱，從而騙取錢(qián)財(cái)。通過(guò)反詐民警持續(xù)宣傳喚醒，張某最終如夢(mèng)初醒，并將欲通過(guò)“現(xiàn)金運(yùn)輸”交付于詐騙分子的7萬(wàn)元存回了自己的銀行卡，成功避免了財(cái)產(chǎn)損失。

其他類型的郵寄黃金或現(xiàn)金騙局

一、刷單詐騙+郵寄現(xiàn)金“提現(xiàn)”

詐騙分子在網(wǎng)上發(fā)布兼職廣告，待被害人詢問(wèn)后，發(fā)送兼職需要做的任務(wù)，內(nèi)容一般是下載App，完成收藏視頻或評(píng)論等任務(wù)，先小額返利，后稱因被害人平臺(tái)積分不夠，需要將現(xiàn)金郵寄到指定地點(diǎn)才能完成提現(xiàn)。

二、投資理財(cái)詐騙+郵寄黃金“充值”

詐騙分子冒充投資專家，鼓吹“穩(wěn)賺不賠”“高額回報(bào)”，誘導(dǎo)被害人轉(zhuǎn)賬充值投資或慫恿到黃金店購(gòu)買(mǎi)黃金直接郵寄到指定地址，聲稱收到黃金后會(huì)翻倍充值到投資賬戶中，且馬上到賬。

三、冒充公檢法詐騙+郵寄現(xiàn)金“洗白”

詐騙分子冒充公檢法，告知被害人的賬戶涉嫌違法犯罪，想要辦理“撤案”手續(xù)，需要將現(xiàn)金郵寄到指定地點(diǎn)進(jìn)行資金審查，審查后會(huì)返還資金。

四、接收資金+購(gòu)買(mǎi)黃金+郵寄黃金

有的被害人將黃金郵寄出去后，詐騙分子還會(huì)將其它詐騙資金轉(zhuǎn)入被害人賬戶內(nèi)，讓被害人繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)黃金郵寄，這時(shí)被害人反而變成了詐騙分子洗錢(qián)的幫兇，淪為電詐工具人!

警方提醒

一、近期郵寄黃金和現(xiàn)金有關(guān)的詐騙案件頻發(fā)，詐騙分子引導(dǎo)被害人至虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)要求購(gòu)買(mǎi)黃金來(lái)“充值投資”“充值返利”大家一定要格外警惕。有的被害人將黃金郵寄出去后，騙子還會(huì)騙其他被害人向其賬戶轉(zhuǎn)入被騙資金，讓其繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)黃金郵寄，這時(shí)被害人就變成了騙子洗錢(qián)的幫兇成為電詐工具人！

二、網(wǎng)約車(chē)、跑腿、快遞行業(yè)從業(yè)人員接到有可疑的物品運(yùn)送要求的，請(qǐng)?zhí)岣呔?，?wù)必仔細(xì)核實(shí)包裹內(nèi)容及下單人的身份信息，如果發(fā)現(xiàn)包裹裝有現(xiàn)金或黃金等情況，一定要立即停止運(yùn)送并向公安機(jī)關(guān)報(bào)告，避免成為詐騙分子的幫兇，您的一個(gè)小舉動(dòng)，可能會(huì)挽回被害人巨額財(cái)產(chǎn)損失。

三、此類方式誘騙被害人將大額現(xiàn)金或黃金通過(guò)快遞或網(wǎng)約車(chē)運(yùn)送到指定地點(diǎn)，在實(shí)施詐騙的同時(shí)“洗白”詐騙資金。詐騙分子不見(jiàn)面、不現(xiàn)身就能成功獲取現(xiàn)金或黃金，以此進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，此類手法相較于線上轉(zhuǎn)賬而言更加具有隱蔽性和迷惑性。