日前，蘄春農(nóng)商行大河口支行原信貸主管洪某因挪用資金罪被蘄春縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。據(jù)媒體報道，洪某在2022年下半年至2023年4月期間，利用職務(wù)便利挪用1866萬元資金用于網(wǎng)絡(luò)賭球。

信貸主管挪用巨額資金進行網(wǎng)絡(luò)賭球

據(jù)蘄春縣人民法院的判決書顯示，洪某在擔(dān)任蘄春農(nóng)商行大河口支行信貸主管期間，通過網(wǎng)上認(rèn)識的賭球代理人先后在三個賭球網(wǎng)絡(luò)平臺上進行博彩活動。截至2023年4月18日，洪某累計向這些賭球平臺充值高達2600余萬元。

這些巨額資金的來源主要有兩部分：一部分是洪某的家庭自有資金以及向親友借貸所得；另一部分則是他利用信貸人員的職務(wù)便利，挪用了蘄春縣蘄州鎮(zhèn)中心加油站等4家單位和個人在蘄春農(nóng)商行的四筆貸款資金，共計1866萬元。

在賭球過程中，洪某曾一度使用450萬元賭資贏得900余萬元，但在賭球平臺上“無法提現(xiàn)”。為了能夠繼續(xù)充值和提現(xiàn)賭資，洪某甚至在2023年4月期間，在加油站負(fù)責(zé)人不知情的情況下，為蘄春縣蘄州鎮(zhèn)中心加油站辦理了780萬元的續(xù)貸，并將這筆貸款轉(zhuǎn)入他實際控制的賬戶中。

收到780萬元資金后，洪某先向他人歸還所借的賭資210萬元，剩下的570萬元則繼續(xù)充值到博彩平臺賬戶中。洪某稱，此次他并未下注，只是向平臺客服人員證明，已經(jīng)湊到等同提現(xiàn)金額的資金，想把兩個平臺的彩金提現(xiàn)出來，但是平臺客服依然以各種理由不讓提現(xiàn)，且洪某的賬號無法登錄，此時洪某意識到自己被騙。

主動投案并獲得從輕處罰

2023年4月19日，在發(fā)現(xiàn)自己被騙后的第四天，洪某主動到蘄春縣公安局漕河派出所投案自首。案發(fā)后，洪某的父親替他歸還了全部挪用資金。

2024年，洪某一案被蘄春縣人民檢察院起訴。該院以“鄂黃蘄檢刑訴［2024］300號起訴書”，指控洪某犯挪用資金罪向蘄春縣人民法院提起公訴。蘄春縣人民法院于2024年9月12日對此受理立案。同年9月20日，洪某繼續(xù)被取保候?qū)彙?/p>

蘄春縣人民法院認(rèn)為，洪某作為蘄春農(nóng)商行的信貸工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金1866萬元在網(wǎng)上參與賭博，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成挪用資金罪。考慮到洪某主動投案并如實交代犯罪事實，且在提起公訴前將挪用的資金全部退還并取得諒解，法院最終判處洪某有期徒刑三年，緩刑四年。

蘄春縣人民法院認(rèn)為，“綜合考慮被告人洪某的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度、退賠情況和悔罪表現(xiàn)，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，可依法宣告緩刑。”

在此之前，當(dāng)?shù)厮痉ú块T還出具了一份調(diào)查評估書（[2024]鄂蘄矯調(diào)評字第185號調(diào)查評估意見書），證實洪某“適用社區(qū)矯正存在的社會危害性較小，對所居住社區(qū)的影響一般”。

（來源： 金融界）