當(dāng)?shù)貢r間3月14日，美聯(lián)儲發(fā)表聲明，宣布對銀行業(yè)巨頭摩根大通集團采取強制措施，并對該公司處以約9820萬美元（約合人民幣7億元）的罰款。

聲明表示，摩根大通在2014年至2023年期間發(fā)生監(jiān)管失當(dāng)，其監(jiān)管機制不足以監(jiān)管公司和客戶的交易活動以防止市場不端行為，因此美聯(lián)儲要求摩根大通集團審查并采取糾正措施。

此外，聲明還表示，當(dāng)日美聯(lián)儲的行動是與美國貨幣監(jiān)理署（OCC）協(xié)調(diào)采取的，摩根大通共計被處以3.482億美元（約合人民幣25億元）罰款。

公開信息顯示，摩根大通成立于1968年，是全球領(lǐng)先的金融服務(wù)公司，也是美國最大的銀行機構(gòu)之一。最新財報顯示，截至2023年9月30日，摩根大通總資產(chǎn)達到3.9萬億美元，存款總額2.38萬億美元。

去年9月26日，美國摩根大通銀行表示，將支付7500萬美元來和解美屬維爾京群島提起的訴訟，該訴訟指控摩根大通銀行為其長期客戶杰弗里·愛潑斯坦進行性交易及性販運提供便利并從中受益。

美屬維爾京群島稱，愛潑斯坦曾將女性販運到其在維爾京群島的私人島嶼，在有明確證據(jù)證明愛潑斯坦的罪行后，摩根大通銀行出于利益考量選擇無視。

摩根大通銀行在和解協(xié)議中不承認存在任何不當(dāng)行為，但表示將向美屬維爾京群島慈善機構(gòu)和美國領(lǐng)土的反人口販運工作提供5500萬美元；其余的2000萬美元將用于支付維爾京群島在紐約聯(lián)邦法院訴訟期間產(chǎn)生的律師費。這份協(xié)議讓摩根大通銀行可以避免原定于10月23日開始的審判。

此外，摩根大通銀行還稱，已與該行前高管、愛潑斯坦的朋友杰斯·斯塔利達成和解。此前摩根大通銀行聲稱，斯塔利應(yīng)該對與愛潑斯坦相關(guān)訴訟造成的任何民事?lián)p害和費用負責(zé)。

此外，去年6月12日，摩根大通銀行表示，已經(jīng)與“愛潑斯坦案”受害者達成和解，向受害者支付2.9億美元，以解決此案受害者對摩根大通的集體訴訟。

杰弗里·愛潑斯坦生前是美國億萬富翁，涉嫌合謀拐賣和性侵未成年女性，于2019年7月被捕，同年8月死于紐約市曼哈頓都市管教中心，法醫(yī)認定他是自殺。

（稿件來源：每經(jīng)網(wǎng)）